第92回定時株主総会開催概要

開催日
平成28年3月24日(木)
開催場所
ホテルニューオータニ ザ・メイン宴会場階 鶴の間 及び 芙蓉の間
開始時間
13時00分
終了時間
14時58分(所要時間1時間58分)
出席株主数
3,299名

報告事項

第92期(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

  • 第1号議案剰余金処分の件
    本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当は1株当たり26円と決定いたしました。
  • 第2号議案定款一部変更の件
    本件は、原案どおり承認可決されました。変更内容の概要は次のとおりです。
    (1)株主総会参考書類等への記載事項の一部をインターネットにより開示することを可能とするため、条項を新設するものです。
    (2)会社法の改正により責任限定契約を締結できる役員の範囲が、業務執行を行わない取締役及び監査役に拡大されたことに伴い、該当する条項を変更するものです。
  • 第3号議案取締役10名選任の件
    本件は、原案どおり承認可決され、取締役に泉谷直木、橋勝俊、奥田好秀、小路明善、坂東眞理子及び田中直毅の6氏が再選され、また、加賀美昇、濱田賢司、北川亮一及び小坂達朗の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
  • 第4号議案監査役1名選任の件
    本件は、原案どおり承認可決され、監査役に角田哲夫氏が新たに選任され、就任いたしました。
  • 第5号議案取締役に対する株式報酬の額及び内容決定の件
    本件は、原案どおり承認可決され、当社の社外取締役を除く取締役を対象とした業績連動型の株式報酬制度の導入を決定いたしました。
    本制度の導入により、連続する3事業年度を対象期間として設定する信託に対して合計220百万円を上限とする金銭を拠出し、当該信託を通じて、当社株式の交付等を行います。

質疑

10名の株主様から14問のご質問がありました(以下、主なご質問です。)。

Q. ビールの新商品について
Q. 株主総会招集通知と優待制度について
Q. ガバナンス・情報開示体制について
Q. 社外取締役の任期について
Q. 外国人の役員登用について

資料

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