第94回定時株主総会開催概要

開催日
2018年3月27日(火)
開催場所
ホテルニューオータニ ザ・メイン宴会場階 鶴の間
開始時間
13時00分
終了時間
14時55分(所要時間1時間55分)
出席株主数
3,167名

報告事項

第94期(2017年1月1日から2017年12月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

  • 第1号議案剰余金処分の件
    本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当は1株当たり45円と決定いたしました。
  • 第2号議案資本準備金の額の減少の件
    本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金130,292,423,460円のうち80,000,000,000円を減少し、減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額は50,292,423,460円となることとなりました。なお、資本準備金の減少が効力を生じる日は、2018年5月31日であります。
  • 第3号議案取締役10名選任の件
    本件は、原案どおり承認可決され、取締役に泉谷直木、小路明善、煖エ勝俊、奥田好秀、加賀美昇、濱田賢司、勝木敦志、田中直毅、小坂達朗の9氏が再選され、また、新貝康司氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
  • 第4号議案監査役1名選任の件
    本件は、原案どおり承認可決され、監査役に斎藤勝利氏が再選され、就任いたしました。

資料

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